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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro
Descrição
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Estamos à procura de um Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro dedicado e detalhista para se juntar à nossa equipe de conformidade. O candidato ideal terá um forte entendimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e será responsável por garantir que a organização esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relevantes. Este papel envolve a análise de transações financeiras para identificar atividades suspeitas, a preparação de relatórios detalhados para as autoridades reguladoras e a colaboração com outras equipes para implementar políticas e procedimentos eficazes de AML. O candidato deve ter excelentes habilidades analíticas e de comunicação, além de ser capaz de trabalhar de forma independente e em equipe. Experiência anterior em um ambiente de serviços financeiros ou de conformidade é altamente desejável. Esta é uma oportunidade emocionante para alguém que deseja fazer uma diferença significativa na prevenção de crimes financeiros e na proteção da integridade da nossa organização.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas.
- Preparar e enviar relatórios de atividades suspeitas às autoridades competentes.
- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de AML.
- Realizar treinamentos internos sobre conformidade e AML.
- Colaborar com outras equipes para garantir a conformidade com as regulamentações.
- Manter-se atualizado sobre as mudanças nas leis e regulamentos de AML.
- Conduzir investigações internas sobre possíveis violações de AML.
- Fornecer suporte e orientação sobre questões de AML para a equipe.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiência anterior em conformidade ou serviços financeiros.
- Conhecimento profundo das regulamentações de AML.
- Excelentes habilidades analíticas e de resolução de problemas.
- Fortes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.
- Atenção aos detalhes e habilidades organizacionais.
- Capacidade de lidar com informações confidenciais de forma ética.
- Certificação em conformidade ou AML é uma vantagem.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever sua experiência anterior em conformidade ou AML?
- Como você se mantém atualizado sobre as mudanças nas regulamentações de AML?
- Pode dar um exemplo de como identificou uma atividade suspeita no passado?
- Como você lida com informações confidenciais no seu trabalho?
- Qual é a sua abordagem para desenvolver políticas de AML eficazes?